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abril  20, 2024

(5411) 4371-2806

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FLP 1298/2008/CS1-CA1 – “Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As. c/ PEN s/ sumarísimo” – CSJN - 04/09/2018

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. DEMANA INTERPUESTA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. OBLIGACIÓN DE LOS ESCRIBANOS PÚBLICOS DE INFORMAR A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) SOBRE TODA OPERACIÓN SOSPECHOSA DE LAVADO DE ACTIVOS O FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Planteo de inconstitucionalidad de los arts. 14, inc. 10; 20 y 21, incs. b y c, de la Ley 25.246, y de la resolución UIF 10/2004. Rechazo. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Ausencia de violación a los arts. 18 y 19 de la CN. Consideración del rol preponderante del escribano en el sistema de prevención de lavado de activos a fin de superar la asimetría informativa entre el Estado y los operadores financieros. DISIDENCIA: norma cuestionada que obliga a los escribanos a realizar un juicio que excede su función y ubica a los terceros en una posición dependiente de su discrecionalidad. Seguridad jurídica. Redacción de las normas impugnadas con conceptos jurídicos indeterminados

Citar: elDial.com - AAAB60



Publicado el 11/09/2018

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Términos mencionados en este fallo: escribanos, lavado, activos, principio, sospechosa, provincia, informar, financiera, terrorismo, resolución.



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