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Causa Nº 5.688/2014/CA1 - “Cristofani, José Luis Enrique c/ EN – Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias s/Proceso de Conocimiento” y Causa Nº 5.690/2014/CA1 - “Banco Santander Rio SA c/ EN – Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias s/ Proceso de Conocimiento” - CNACAF - SALA IV - 10/09/2019
ENTIDADES FINANCIERAS. INFRACCIÓN. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FUERA DE PLAZO. Sanción de apercibimiento a una entidad bancaria y al presidente de la entidad por considerarlos responsables de la infracción prevista en la Comunicación “A” 3700, CREFI 2-36, Anexo I, Sección 5, punto 5.2, al presentar fuera de plazo la documentación relacionada con la designación de las autoridades de esa institución. Rechazo de los planteos de nulidad. Falta de realización de un reproche específico y circunstanciado de cada uno de los argumentos expuestos en la sentencia
Citar: elDial.com - AAB8DE
Publicado el 06/12/2019
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Términos mencionados en este fallo: entidades, financieras, comunicación, superintendencia, cambiarias, argumentos, presidente, expuestos, sentencia, producción.