Criptomonedas y contrabando. El rol de los agentes del Estado

Por Sebastián Reynoso

Publicado por elDial.com

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“Un gran desafío para estos tiempos -si queremos hacer frente a las nuevas modalidades delictivas implementadas por contrabandistas- consiste en comprender la utilización de la tecnología blockchain y el valor que representan los activos virtuales para la población mundial. Este entendimiento debe complementarse con el aprendizaje por parte de los operadores judiciales, fuerzas policiales y agentes estatales, de los protocolos vigentes de actuación ante la existencia de criptoactivos, que permitan desarrollar una correcta investigación e identificación de los actores. El éxito de la instrucción en una causa penal - donde se investigan hechos de contrabando y se sospecha la utilización de activos virtuales- dependerá de una correcta confección de orden de allanamiento, conocimiento de la temática por parte de los interventores, incautación de los activos y posterior trazabilidad de transacciones.”

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Términos mencionados en esta doctrina: utilización, virtuales, criptoactivos, contrabando, modalidades, contrabandistas, consiste, protocolos, actuación, ponencia.