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octubre  17, 2025

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Resumen de la Doctrina Volver >

La incorporación del abogado como sujeto obligado en el sistema de prevención de lavado de activos argentino: Nuevas obligaciones en el ejercicio profesional

Por Emiliano Zito

Publicado por elDial.com


“La sanción y posterior promulgación de la Ley Nº 27.739 implicó por un lado la modificación de nuestro sistema preventivo de lavado de activos, por otro se incorporó a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas en cumplimiento de los estándares internacionales que estableció el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Analizaremos la normativa vigente en la materia, los antecedentes internacionales, las funciones de la UIF y las nuevas obligaciones profesionales que existen para los abogados conforme esta modificación.”

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Términos mencionados en esta doctrina: modificación, abogados, internacionales.

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