Resumen de la Doctrina Volver >
La incorporación del abogado como sujeto obligado en el sistema de prevención de lavado de activos argentino: Nuevas obligaciones en el ejercicio profesional
Por Emiliano Zito
Publicado por elDial.com
“La sanción y posterior promulgación de la Ley Nº 27.739 implicó por un lado la modificación de nuestro sistema preventivo de lavado de activos, por otro se incorporó a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas en cumplimiento de los estándares internacionales que estableció el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Analizaremos la normativa vigente en la materia, los antecedentes internacionales, las funciones de la UIF y las nuevas obligaciones profesionales que existen para los abogados conforme esta modificación.”
Copyright 2025 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Términos mencionados en esta doctrina: modificación, abogados, internacionales.
SUSCRIBITE PARA VER LA DOCTRINA COMPLETA
LIBROS Y CURSOS JURÍDICOS QUE PODRÍAN INTERESARTE
