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Lavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes. Decretos 222/14 y 500 /91 de la República Oriental del Uruguay
Por Rubén Flores Dapkevicius
Sumario: 1. concepto e importancia para el Derecho Disciplinario; 2. gafi y gafilat; 3. sujetos obligados; 4. Organismos de regulación, control, etc.; 5. Debida diligencia; 6. Sanciones, incumplimiento y debida diligencia. Procedimientos Disciplinarios; 7. Delitos; 8. Cooperación internacional; 9. Sistema judicial; 10. Crowdfunding o micromecenazgo; 11. Recomendaciones del GAFI; 12. Prevención de lavado de activos con criptoactivos; 13. Conclusiones.
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JURISPRUDENCIA
Responsabilidad por publicación sin consentimiento.
La CNCIV analiza el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen de una persona fotografiada en un parque nudista.
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DOCTRINA
Firma electrónica
A pesar del uso extendido de la firma electrónica, la doctrina y jurisprudencia no son pacíficas en cuanto a los efectos que cabe asignarle. ¿Sería posible para las partes disponer sobre los efectos de la firma electrónica? ¿Se pueden considerar a las normas del CCyC sobre el tema como normas supletorias, o son imperativas?
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DOCTRINA
Consejo de la Magistratura
El Dr. Francisco Junyent Bas analiza el tema de la integración del Consejo de la Magistratura, a la luz del art. 114 de la CN y de los recientes fallos de la CSJN.
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Defensa de la competencia. WhatsApp
Fallo ratifica resolución de la Secretaría de Comercio Interior que ordenó a Facebook suspender las políticas de privacidad de WhatsApp dado que podría tener lugar una práctica anticompetitiva
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JURISPRUDENCIA
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