Lavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes. Decretos 222/14 y 500 /91 de la República Oriental del Uruguay

Por Rubén Flores Dapkevicius

Publicado por elDial.com

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Sumario: 1. concepto e importancia para el Derecho Disciplinario; 2. gafi y gafilat; 3. sujetos obligados; 4. Organismos de regulación, control, etc.; 5. Debida diligencia; 6. Sanciones, incumplimiento y debida diligencia. Procedimientos Disciplinarios; 7. Delitos; 8. Cooperación internacional; 9. Sistema judicial; 10. Crowdfunding o micromecenazgo; 11. Recomendaciones del GAFI; 12. Prevención de lavado de activos con criptoactivos; 13. Conclusiones.

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Términos mencionados en esta doctrina: diligencia.