10119/2016/TO1/CFC1 - “CABALLERO, Nélida s/recurso de casación” – CFCP – SALA IV - 18/09/2025

LAVADO DE ACTIVOS. Imputada – empleada de un entonces ministro de la nación - acusada de lavado de activos. Condena. Decomiso de bienes. Multa. RECURSOS DE CASACIÓN interpuestos por la defensa y la Unidad de Información Financiera (UIF): rechazo. VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA. LAVADO DE ACTIVOS: concepto, tipicidad, sujetos activo y pasivo, dolo, bien jurídico protegido. DELITO PRECEDENTE que se ha probado. Imputados condenados en otras actuaciones. PERSPECTIVA DE GÉNERO. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. DEOCOMISO: procedencia de su implementación. Fundamentación normativa. MULTA. Proceso inflacionario. UIF que no se ha constituido como querellante. CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SU PROTOCOLO. Se rechazan los recursos interpuestos.