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428/2021 – “Denunciado: Ajimasto, Agustín Carlos y Otro s/A – determinar” - CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE TUCUMAN – 14/09/2021
ESTAFA. LAVADO DE ACTIVOS. EVASIÓN IMPOSITIVA. CONFLICTO DE COMPETENCIA entre un juzgado federal y la justicia ordinaria. Imputados acusados de buscar personas a fin de sacarles dólares, con la promesa de que ganarían el 20% mensual de lo invertido, para luego fugar ese dinero del país por medio de empresas financieras online, evadiendo impuestos y estafando a las personas. Magistrado del juzgado federal que declara su incompetencia. Falta de determinación de los hechos y de su encuadre legal. Corresponde la competencia del juzgado federal.
Citar: elDial.com - AAC703
Publicado el 24/09/2021
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Términos mencionados en este fallo: federal, competencia, determinar, impositiva, conflicto, personas, magistrado.