FORMULARIOS, ACTAS Y TRAMITES. Acta de directorio a distancia

FORMULARIOS, ACTAS Y TRAMITES. El presente es un ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO de una Sociedad Anónima (S.A.) celebrada en abril de 2020 bajo la modalidad de videoconferencia (Zoom), amparada en la emergencia sanitaria y las resoluciones de la IGJ (Res. G N° 11/2020). La reunión, presidida por el Presidente y con la asistencia del Síndico, tuvo por objeto principal la aprobación unánime de la documentación contable y el Informe de Sindicatura correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2019. Además, el Directorio resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas bajo una modalidad dual (presencial o por videoconferencia, a definir) y, contando con la conformidad de la totalidad de los accionistas sobre el temario, resolvió no publicar la convocatoria en el Boletín Oficial (art. 237, última parte, LGS).