Compliance
Documentos
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Evaluation of Corporate Compliance Programs, U.S. Department of Justice, Criminal Division
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Proyecto de ley del Congreso de los Estados Unidos. “CROOK Act”
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El mapa del fraude corporativo en América Latina 2018/2019
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The Map of Corporate Fraud in Latin America 2018/19
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FCPA. A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act
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RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO DE LA OCDE PARA COMBATIR LA COLUSIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
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SEC. American company reached $16 million FCPA settlement for China bribes.
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DOJ released a “Declination with disgorgement” with American company
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SEC whistleblowers
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Whistleblower program. Petitioners are asking the Supreme Court to strike down or limit the SEC’s use of disgorgement.
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Guidance to Address Illicit Shipping and Sanctions Evasion Practices.
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Resolución “Giolito c. Google Argentina SRL y Google LLC - EX-2019-84609512- -APNDNPDP# AAIP. RESOL-2020-69-APN-AAIP” - AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – 13/04/2020
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